Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 45/1 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3.2 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 16.05.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1, стр.1

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 578 738 (96.5839% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. О назначении аудитора Общества на 2022 год.

6. О назначении аудитора Общества на 2023 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 578 738 (96.5839% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 576 454 голосов 99.9870 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 1 037 голосов 0.0059 %

Бюллетень недействителен 1 247 голосов 0.0071 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Проект годового отчета Общества за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 578 738 (96.5839% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 574 841 голосов 99.9778 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 2 650 голосов 0.0151 %

Бюллетень недействителен 1 247 голосов 0.0071 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 578 738 (96.5839% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 573 685 голосов 99.9713 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 3 806 голосов 0.0217 %

Бюллетень недействителен 1 247 голосов 0.0071 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято6 по вопросу повестки дня №3:

Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 отчетного года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2022 года.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 91 002 410.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

91 002 410.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 87 893 690 (96.5839 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Благов Геннадий Яковлевич За 17 579 029 голосов

2 Волкова Мария Григорьевна За 17 572 430 голосов

3 Косых Руслан Юрьевич За 17 572 891 голосов

4 Кушнир Юлия Валерьевна За 17 572 421 голосов

5 Сурвилло Татьяна Геннадиевна За 17 577 434 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 13 250 голосов

Бюллетень недействителен 6 235 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Благов Геннадий Яковлевич

2. Волкова Мария Григорьевна

3. Косых Руслан Юрьевич

4. Кушнир Юлия Валерьевна

5. Сурвилло Татьяна Геннадиевна

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудитора Общества на 2022 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 578 738 (96.5839% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 576 454 голосов 99.9870 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 1 037 голосов 0.0059 %

Бюллетень недействителен 1 247 голосов 0.0071 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Во изменении ранее принятого решения годового общего собрания акционеров (Протокол б/н от 06.06.2022г.) назначить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669). Одобрить ранее совершенные действия органов управления Общества по утверждению условий договора с ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» и проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022г. с привлечением указанного аудитора.

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудитора Общества на 2023 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 578 738 (96.5839% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 576 454 голосов 99.9870 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 1 037 голосов 0.0059 %

Бюллетень недействителен 1 247 голосов 0.0071 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Назначить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 16.05.2023г.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.

- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Я. Благов

3.2. Дата 16.05.2023г.